NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – Nhiệm kỳ II HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

 
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/5/2015;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 3/BB-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1.      Giao các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015 như sau:

2.      Các báo cáo hàng tháng, hàng quý và kết quả thực hiện SXKD của Công ty phải tách biệt các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận của từng đơn vị. Báo cáo kết quả SXKD hàng tháng yêu cầu phải gửi cho các thành viên HĐQT và trưởng BKS trước ngày 12 của tháng sau.
3.      Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Thị trường tiến hành phân tích lại hiệu quả của kế hoạch Marketing, tiến hành tổ chức Hội nghị chuyên đề để thống nhất kế hoạch phát triển thị trường, báo cáo kết quả cho HĐQT trước ngày 30/7/2015.
4.      Nhất trí với phương án dừng dây chuyền A1 tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành tại báo cáo số 176/PBMN-KTh ngày 06/7/2015 của Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/7/2015 và giao Tổng giám đốc có kế hoạch nhập lượng hàng Axit để bù vào số lượng thiếu. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Kỹ thuật làm thủ tục bổ sung dự án đầu tư xây dựng dây chuyền mới thay thế trong năm 2015; Lên kế hoạch tìm đơn vị tư vấn để chuẩn bị triển khai các công việc đầu tư dự án xây dựng dây chuyền mới trong năm 2015 tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành.
5.   Nhất trí với kế hoạch ĐTXD 6 tháng cuối năm 2015 và đề nghị Tổng giám đốc thực hiện mọi thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Tập đoàn HCVN.
6.   Giao Tổng giám đốc Công ty: Xem xét cập nhật bổ sung những nội dung cần bổ sung sửa đổi của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2015; bổ sung và rà soát các Quy chế, đặc biệt là quy chế tài chính, quy chế tiêu thụ sản phẩm, quy chế mua bán NVL, quy chế quản lý ĐTXD và quy chế hoạt động của HĐQT trình HĐQT phê duyệt trong quý IV/2015; kiểm tra, rà soát và lập phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và định biên của khối phòng ban trong Công ty, trình HĐQT xem xét trước quý IV/ 2015.
7.   Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.